O CFTC não consegue encontrar o líder de um esquema BTC de quase 150 milhões de dólares

A Commodity Futures Trading Commission (CFTC) diz estar tendo problemas para localizar um homem chamado Benjamin Reynolds, uma pessoa supostamente responsável por um roubo de um pouco de 147 milhões de dólares ou mais.

A CFTC está tentando encontrar um suposto golpista que é MIA

Reynolds iniciou o esquema pela primeira vez em 2017. Como diretora da empresa de investimentos em moeda criptográfica Control Finance no Reino Unido, a Reynolds inicialmente procurou conseguir a adesão das pessoas, garantindo retornos de 45% ou mais sobre o que quer que elas investissem. Esta deveria ter sido a primeira bandeira vermelha para quem quisesse se envolver.

Como já vimos no passado, não há nada no espaço criptográfico que possa ser garantido. Não há nada que possa ser garantido quando se trata de período de investimento, embora a criptografia seja provavelmente ainda menos estável quando comparada com ações, títulos e outros ativos valiosos. As moedas criptográficas exibiram no passado uma volatilidade de alta qualidade, o que significa que são tão capazes de se desintegrar quanto de voar pelo espaço.

2017, por exemplo, viu a negociação de Crypto Genius em seu máximo histórico de quase US$ 20.000, embora no ano seguinte a moeda tenha caído mais de 70% até o Dia de Ação de Graças ter rolado. A tristeza e a dor foram sentidas por praticamente todos que tinham escolhido investir durante os últimos meses, mas infelizmente, este é às vezes o nome do jogo quando se trata de ativos digitais.

Documentos da corte sugerem que os resultados iniciais do investimento trazidos pelo Control Finance foram positivos e trouxeram satisfação aos clientes. Entretanto, a empresa não era responsável por nenhum dos negócios e não obteve retornos nesses negócios, então que resultados financeiros estavam deixando os clientes tão felizes, e quem era o responsável?

Inicialmente, o empreendimento funcionou de maio a setembro de 2017. Durante aquele último mês, a empresa tomou a decisão de encerrar, embora nesta fase, os executivos tivessem acumulado mais de 22.000 unidades de bitcoin de clientes insuspeitos. Em sua decisão de encerrar, a empresa emitiu um aviso dizendo que todo o dinheiro de seus clientes estava seguro e que seria devolvido em tempo hábil. Bem, já se passaram três anos e ninguém viu nem um centavo do seu dinheiro.

Os avisos legais estão chegando

Após inúmeras reclamações, o CFTC finalmente decidiu agir contra a Reynolds e a Control Finance, alegando que a empresa operava através de táticas obscuras e construiu um esquema que valia mais de $140 milhões até o final de 2017.

Como Reynolds está faltando em ação, o CFTC não teve outra escolha a não ser servir notificações legais através de jornais gerais no Reino Unido, onde ele supostamente está baseado, esperando que ele saiba de seu „estado procurado“ desta forma.

A agência diz que apresentará uma moção geral contra Reynolds até o final de agosto deste ano.